Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

Ψάχνουν το «μαύρο» χρήμα της λαθρομετανάστευσης



Πολυεθνικό κύκλωμα «μαύρης» διακίνησης χρήματος βρίσκεται στο «στόχαστρο» των Αρχών. Τεράστια ποσά, αδιευκρίνιστης προέλευσης, «πηγαινοέρχονται» από και προς το εξωτερικό, μέσα από «παρατράπεζες», χωρίς χαρτιά και διατυπώσεις, μόνο με βάση το «λόγω τιμής».Τεράστια χρηματικά ποσά, που προέρχονται από τον «τζίρο» της παράνομης μετανάστευσης, διακινούνται από και προς το εξωτερικό μέσα από «παρατράπεζες». Εντοπίστηκε Σύριος με «περίεργες» κινήσεις σε λογαριασμούς. Οι ελληνικές διωκτικές αρχές έχουν επισημάνει, εδώ και καιρό, ότι η συγκεκριμένη μέθοδος, γνωστή ως «χαβάλα», χρησιμοποιείται για τη διακίνηση παράνομων χρηματικών ποσών.

Συνεχίζεται
εδώ
Related Posts with Thumbnails